54 - Перевірка фізичної особи
54 - Перевірка фізичної особи
- Оксана Нечепоренко
Owned by Оксана Нечепоренко
Last updated: yesterday at 3:36 pm
Звіт призначений для комплексної перевірки фізичної особи на належність до категорії політично значущих осіб (PEP) та наявність в санкційних списках, розшуку, інформації про виконавчі провадження, а також на наявність іншої інформації, яка може свідчити про потенційні ризики при взаємодії.
Звіт містить такі компоненти:
Http Method | POST |
|---|---|
Request URL | https://secure.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml |
Request JSON |
Response JSON |
Request XML |
Response XML |
Приклад |
|---|
Request JSON | {
"doc": {
"ubki": {
"req_envelope": {
"req_xml": {
"request": {
"i": {
"ident": {
"okpo": "3278508288"
},
"reqlng": "1"
},
"version": "1.0",
"reqtype": "54",
"reqreason": "2",
"reqdate": "2025-02-25",
"reqidout": "404879705904",
"reqsource": "1"
}
}
},
"sessid": "697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0"
}
}
} |
Response JSON | {
"ubkidata": {
"tech": {
"trace": {
"step": [
{
"name": "build report",
"stm": "2025-06-04 15:07:21.343",
"ftm": "2025-06-04 15:07:21.63"
}
]
},
"error": [],
"reqinfo": {
"reqid": "req2#000003689481"
}
},
"comp": [
{
"id": "3",
"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ",
"penaltiesCount": {
"totalCount": 2,
"activeCount": 1
},
"susd": [
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг",
"votedate": "2019-09-09",
"inn": "",
"voteid": "59931217",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "saharov33@gmail.com",
"vdate": "2020-05-18",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Завершено",
"changes": [
{
"voteid": "59931217",
"inn": "",
"votedate": "2019-09-09",
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"vdate": "2020-01-20",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Відкрито"
}
]
},
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)",
"votedate": "2019-08-06",
"inn": "",
"voteid": "59715537",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "yu.dolia@gov.ua",
"vdate": "2019-12-11",
"credname": "Управління Патрульної поліції у м. Києв",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Примусове виконання",
"changes": []
}
]
},
{
"id": "5",
"descr": "Перевірка за базами недійсних документів",
"mvd": [
{
"found": "1",
"foundref": "Знайдений",
"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних документів, 2025-06-04, недійсний.",
"pser": "АМ",
"pnom": "578072",
"plname": "ГАРНА",
"pfname": "ІРІНА",
"pmname": "ВАСИЛІВНА",
"pbdate": "1989-10-05",
"status": "недійсний",
"stdate": "2025-06-04",
"dtype": "1",
"dtyperef": "Паспорт громадянина України",
"foundsource": [
{
"name": "UBKI",
"found": "0",
"foundref": "Не знайдений",
"sourcedate": "2025-06-04"
},
{
"name": "DMS",
"found": "0",
"foundref": "Не знайдений",
"sourcedate": "2025-06-04"
},
{
"name": "MVS",
"found": "1",
"foundref": "Знайдений",
"sourcedate": "2025-06-04"
}
]
}
]
},
{
"id": "17",
"descr": "Розшук",
"wantedmvs": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена",
"bdate": "1989-10-05",
"lng": "1",
"lngref": "Українська",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
},
"wantedsbu": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена",
"bdate": "1989-10-05",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
},
"wantedterrorist": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена"
}
},
{
"id": "27",
"descr": "Інформація з реєстру адвокатів",
"lawyerinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація відсутня",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "2024-12-01"
},
"notaryinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація відсутня",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "",
"numsv": "",
"registeredin": "",
"nameoffice": ""
}
},
{
"id": "40",
"descr": "Інформація із санкційних списків",
"sanctions": {
"found": "1",
"foundRef": "Знайдена інформація",
"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"bDate": "1989-10-05",
"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Знайдено за ПІБ та датою народження",
"endDate": "2032-09-07",
"sanctionsTerm": "Десять років",
"sanctionsNo": "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1",
"sanctions": "1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок",
"address": "",
"sanctionsData": [
{
"countryCode": "EU",
"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "AU",
"country": "АВСТРАЛІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-18",
"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
},
{
"countryCode": "CH",
"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "JP",
"country": "ЯПОНІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "GB",
"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "UA",
"country": "УКРАЇНА",
"sanction": "1",
"date": "2021-02-02",
"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
},
{
"countryCode": "NZ",
"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-03",
"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
},
{
"countryCode": "PL",
"country": "ПОЛЬЩА",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "US",
"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
"sanction": "1",
"date": "2022-01-20",
"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
},
{
"countryCode": "CA",
"country": "КАНАДА",
"sanction": "1",
"date": "2022-02-24",
"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
}
]
}
},
{
"id": "54",
"descr": "Інформація щодо банкрутства",
"bankruptcyinfo": {
"found": "1",
"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство",
"bankruptcy": [
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-04-14"
},
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-10-06",
"typesearch": "1",
"typesearchtext": "Пошук відбувався за ІПН"
}
]
}
},
{
"id": "81",
"descr": "Інформація про політично значущих осіб України",
"pepinfo": {
"found": "0",
"foundRef": "не знайдений",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Не знайдено"
}
},
{
"id": "82",
"descr": "Додаткова інформація про СКІ",
"clientextradata": {
"presencech": {
"presence": "1",
"presenceref": "Так"
},
"drorm": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена"
},
"rrp": {
"found": "1",
"foundref": "Знайдена інформація"
},
"spd": {
"found": "1",
"foundref": "Знайдена інформація"
},
"connection": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена"
},
"declaration": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена"
},
"autocar": {
"found": "0",
"foundref": "Інформація не знайдена",
"cachedate": "2025-02-12",
"iscache": "1",
"iscacheref": "Так"
}
}
}
]
}
} |
Request XML | <doc>
<ubki sessid="697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0">
<req_envelope>
<req_xml>
<request version="1.0" reqtype="54" reqreason="2" reqdate="2025-02-25" reqidout="404879705904" reqsource="1">
<i reqlng="1">
<ident okpo="3278508288" />
</i>
</request>
</req_xml>
</req_envelope>
</ubki>
</doc> |
Response XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
<tech>
<trace>
<step name="build report" stm="2025-06-04 15:08:03.612" ftm="2025-06-04 15:08:03.954"/>
</trace>
<reqinfo reqid="req2#000003689486"/>
</tech>
<comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">
<penaltiesCount totalCount="2" activeCount="1"/>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг" votedate="2019-09-09" inn="" voteid="59931217" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="saharov33@gmail.com" vdate="2020-05-18" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Завершено">
<changes voteid="59931217" inn="" votedate="2019-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" vdate="2020-01-20" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Відкрито"/>
</susd>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)" votedate="2019-08-06" inn="" voteid="59715537" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="yu.dolia@gov.ua" vdate="2019-12-11" credname="Управління Патрульної поліції у м. Києв" credokpo="34003114" vpstate="Примусове виконання"/>
</comp>
<comp id="5" descr="Перевірка за базами недійсних документів">
<mvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних документів, 2025-06-04, недійсний." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" status="недійсний" stdate="2025-06-04" dtype="1" dtyperef="Паспорт громадянина України">
<foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2025-06-04"/>
<foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2025-06-04"/>
<foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2025-06-04"/>
</mvd>
</comp>
<comp id="17" descr="Розшук">
<wantedmvs found="0" foundref="Інформація не знайдена" bdate="1989-10-05" lng="1" lngref="Українська" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
<wantedsbu found="0" foundref="Інформація не знайдена" bdate="1989-10-05" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
<wantedterrorist found="0" foundref="Інформація не знайдена"/>
</comp>
<comp id="27" descr="Інформація з реєстру адвокатів">
<lawyerinfo found="0" foundref="Інформація відсутня" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="2024-12-01"/>
<notaryinfo found="0" foundref="Інформація відсутня" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="" numsv="" registeredin="" nameoffice=""/>
</comp>
<comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">
<sanctions found="1" foundRef="Знайдена інформація" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="1989-10-05" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Знайдено за ПІБ та датою народження" endDate="2032-09-07" sanctionsTerm="Десять років" sanctionsNo="1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1" sanctions="1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок" address="">
<sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"/>
<sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"/>
<sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"/>
<sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"/>
<sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"/>
</sanctions>
</comp>
<comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
<bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14"/>
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06" typesearch="1" typesearchtext="Пошук відбувався за ІПН"/>
</bankruptcyinfo>
</comp>
<comp id="81" descr="Інформація про політично значущих осіб України">
<pepinfo found="0" foundRef="не знайдений" typeSearch="0" typeSearchText="Не знайдено"/>
</comp>
<comp id="82" descr="Додаткова інформація про СКІ">
<clientextradata>
<presencech presence="1" presenceref="Так"/>
<drorm found="0" foundref="Інформація не знайдена"/>
<rrp found="1" foundref="Знайдена інформація"/>
<spd found="1" foundref="Знайдена інформація"/>
<connection found="0" foundref="Інформація не знайдена"/>
<declaration found="0" foundref="Інформація не знайдена"/>
<autocar found="0" foundref="Інформація не знайдена" cachedate="2025-02-12" iscache="1" iscacheref="Так"/>
</clientextradata>
</comp>
</ubkidata> |
XSD Schema request | |
|---|---|
XSD Schema response | https://secure.ubki.ua/b2/js/xsd/response54.xsd |
Test URL | |
|---|---|
Test data |
|
, multiple selections available,