54 - Перевірка фізичної особи
Звіт призначений для комплексної перевірки фізичної особи на належність до категорії політично значущих осіб (PEP) та наявність в санкційних списках, розшуку, інформації про виконавчі провадження, а також на наявність іншої інформації, яка може свідчити про потенційні ризики при взаємодії.
Звіт містить такі компоненти:
Http Method | POST |
|---|---|
Request URL | https://secure.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml |
Request JSON |
Response JSON{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "Найменування кроку", "stm": "Дата штамп старту кроку", "ftm": "Дата штамп фінішу кроку" } }, "error": { "errtype": "Код помилки(Код із дов.0)", "errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)" }, "reqinfo": { "reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ" }, "billing": { "balance": { "value": "Сума балансу", "date": "Дата", "time": "Час" }, "billdetails": { "freemon": "Ознака безоплатності за типом запиту 'Моніторинг клієнта організації' (reqreason=1), код (0 - Ні, 1 - Так)", "freemonref": "Ознака безоплатності за типом запиту 'Моніторинг клієнта організації' (reqreason=1), значення (0 - Ні, 1 - Так)" } } }, "comp": [ { "penaltiesCount": { "totalCount": "Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час", "activeCount": "Кількість активних виконавчих проваджень" }, "susd": { "changes": { "voteid": "Номер виконавчого провадження", "inn": "РНОКПП (ІПН) боржника", "votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження", "votesudname": "Найменування виконавця", "vdate": "Дата появи запису", "credname": "Найменування кредитора", "credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора", "vpstate": "Статус виконавчого провадження" }, "votesudname": "Виконавець", "votetype": "Тип виконавчого провадження", "votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження", "inn": "РНОКПП (ІПН) боржника", "voteid": "Номер виконавчого провадження", "votedonor": "Джерело інформації", "votesudphone": "Номер телефону виконавця", "votesudemail": "Email виконавця", "vdate": "Дата актуалізації запису", "credname": "Найменування кредитор", "credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора", "vpstate": "Статус виконавчого провадження" }, "id": "3", "descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ" }, { "mvd": { "foundsource": { "name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)", "found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)", "foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)", "sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." }, "found": "Знайдений? (Код із дов.27)", "foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)", "foundtitle": "Опис результату пошуку", "pser": "Серія розшукуваного паспорта", "pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки", "plname": "Прізвище власника розшукуваного паспорта", "pfname": "Ім'я власника розшукуваного паспорта", "pmname": "По батькові власника розшукуваного паспорта", "pbdate": "Дата народження власника розшукуваного паспорта", "dtype": "Тип документа (Код із дов.7)", "dtyperef": "Паспорт (Значение із дов.7)", "status": "Причина анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )", "stdate": "Дата анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )" }, "id": "5", "descr": "Назва компоненти" }, { "wantedmvs": { "found": "-2 - Для перевірки в базі розшукуваних осіб здійсніть запит за ПІБ та датою народження, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Знайдена інформація", "foundref": "Для перевірки в базі розшукуваних осіб здійсніть запит за ПІБ та датою народження/Інформація не знайдена/Знайдена інформація", "bdate": "Дата народження", "lng": "Мова внадання блоку (Код із дов.23)", "lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)", "lname": "Прізвище", "fname": "Ім'я", "mname": "По батькові", "url": "Посилання на анкету МВС", "category": "Категорія", "articlecrim": "Стаття звинувачення", "restraint": "Запобіжний захід", "lostdate": "Дата зникнення" }, "wantedsbu": { "found": "-2 - Для перевірки в базі розшукуваних осіб здійсніть запит за ПІБ та датою народження, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Знайдена інформація", "foundref": "Для перевірки в базі розшукуваних осіб здійсніть запит за ПІБ та датою народження/Інформація не знайдена/Знайдена інформація", "bdate": "Дата народження", "lname": "Прізвище", "fname": "Ім'я", "mname": "По батькові", "url": "Посилання на анкету СБУ", "category": "Категорія", "articlecrim": "Стаття звинувачення", "restraint": "Запобіжний захід", "lostdate": "Дата зникнення" }, "wantedterrorist": { "terrorists": [ "addresses": [ { "country": "Країна адреси", "address": "Повна адреса" } ], "additionDate": "Дата додавання до списку", "court": "Орган, що вніс у список", "comments": "Коментарі", "name": "Повне ім’я або псевдоніми", "bDate": "Дата народження", "bPlace": "Місце народження" }, ], "found": "Результат перевірки (0 – Не знайдений; 1 – Знайдений)", "foundref": "Текстовий опис результату (0 – Не знайдений; 1 – Знайдений)", "searchType": "Тип пошуку (1 – За ПІБ; 2 – За ПІБ і датою народження)", "searchTypeText": "Опис типу пошуку" "id": "17", "descr": "Назва компоненти" }, { "lawyerinfo": { "registration": { "numsv": "Номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю", "datesv": "Дата видачі свідоцтва", "issuedsv": "Орган видачі", "numdec": "Номер рішення про видачу свідоцтва", "datedec": "Дата рішення", "stopinfo": "Інформація про припинення права на адвокатську діяльність" }, "found": "Наявність інформації (Код із дов.27)", "foundref": "Наявність інформації, розшифровка", "typesearch": "Тип пошуку (Код із дов.67)", "typesearchtext": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)", "lname": "Прізвище суб’єкта", "fname": "Ім’я суб’єкта", "mname": "По батькові суб’єкта", "vdate": "Дата версії (дата актуалізації інформації за даним суб’єктом)" }, "notaryinfo": { "found": "Наявність інформації (Код із дов.27)", "foundref": "Наявність інформації, розшифровка", "typesearch": "Тип пошуку (Код із дов.67)", "typesearchtext": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)", "lname": "Прізвище суб’єкта", "fname": "Ім’я суб’єкта", "mname": "По батькові суб’єкта", "vdate": "Дата версії (дата актуалізації інформації за даним суб’єктом)", "numsv": "Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю", "registeredin": "Місце реєстрації", "nameoffice": "Назва зареєстрованої установи" }, "deputatinfo": { "found": "Наявність інформації (Код із дов.27)", "foundref": "Наявність інформації, тлумачення", "typesearch": "Тип пошуку (Код із дов.75)", "typesearchtext": "Тлумачення типу пошуку (Код із дов.75)", "registration": [ { "subjectCode": "Ідентифікаційний код суб’єкта", "lname": "Прізвище суб’єкта", "fname": "Ім’я суб’єкта", "mname": "По батькові суб’єкта", "workplace": "Місце роботи", "posttype": "Тип посади", "workpost": "Посада", "declarationlink": "Посилання на декларацію" } ] }, "judgeinfo": { "found": "Наявність інформації (Код із дов.27)", "foundref": "Наявність інформації, тлумачення", "typesearch": "Тип пошуку (Код із дов.75)", "typesearchtext": "Тлумачення типу пошуку (Код із дов.75)", "registration": [ { "subjectCode": "Ідентифікаційний код суб’єкта", "lname": "Прізвище суб’єкта", "fname": "Ім’я суб’єкта", "mname": "По батькові суб’єкта", "courtname": "Місце роботи" } ] }, "privateexecutor": { "found": "Наявність інформації (Код із дов.27)", "foundref": "Наявність інформації, тлумачення", "typesearch": "Тип пошуку (Код із дов.75)", "typesearchtext": "Тлумачення типу пошуку (Код із дов.75)", "registration": [ { "lname": "Прізвище суб’єкта", "fname": "Ім’я суб’єкта", "mname": "По батькові суб’єкта", "certnum": "Номер свідоцтва про право на діяльність", "certdate": "Дата видачі свідоцтва", "area": "Місце видачі", "anotherinfo": "Додаткова інформація", "activitydate": "Дата рішення" } ] }, "id": "27", "descr": Інформація про посадовий статус та регульовану професійну діяльність" }, { "sanctions": { "sanctionsData": { "countryCode": "Код країни", "country": "Назва країни", "sanction": "Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)", "date": "Дата внесення в список", "url": "Посилання на документ" }, "found": "Наявність інформації (Код із дов. 27)", "foundRef": "Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)", "subName": "Найменування суб'єкта", "bDate": "Дата народження суб'єкта", "position": "Посада", "reason": "Підстави для накладення санкцій", "endDate": "Дата закінчення дії обмежень", "sanctionsTerm": "Термін накладання", "sanctionsNo": "Тип обмежень, що накладаються, номери", "sanctions ": "Тип обмежень, що накладаються, розгорнуто", "address": "Місце розташування", "typeSearch": "Тип пошуку (Код із дов. 67)", "typeSearchText": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов. 67)" }, "id": "40", "descr": "Інформація із санкційних списків" }, { "bankruptcyinfo": { "bankruptcy": { "subname": "Найменування суб'єкта", "subcode": "ІПН/ЄДРПОУ", "eventtype": "Подія", "eventclaimer": "Ініціатор події", "eventcourtcase": "Номер справи", "eventdate": "Дата події", "typeSearch": "Тип пошуку (Код із дов. 75)", "typeSearchText": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов. 75)" }, "found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство", "foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство" }, "id": "54", "descr": "Інформація про банкрутство" }, "pepinfo": { "pepdata": [ { "subName": "Найменування суб'єкта", "source": "Джерело даних - pep.org.ua, declaration або deputat_list", "bDate": "Дата народження суб'єкта", "category": "Категорія публічного діяча (пов’язана особа/публічний діяч)", "workPost": "Посада", "workPlace": "Місце роботи", "postType": "Тип посади", "lastPost": "Остання посада", "dateOfRelease": "Дата звільнення з останньої посади", "url": "Посилання на документ-підтвердження", "dateOfDoc": "Дата створення документу" } ], "found": "Наявність інформації (Код з дов. 27)", "foundRef": "Текстове тлумачення наявності інформації (Значення з дов. 27)", "typeSearch": "Тип пошуку (Код з дов.75)", "typeSearchText": "Тип пошуку, тлумачення (Значення з дов.75)" }, "id": "81", "descr": "Інформація про політично значущих осіб України" }, { "clientextradata": { "presencech": { "presence": "Ознака наявності в базі кредитної історії за СКІ, код (0-кредитна історія відсутня, 1-наявна кредитна історія)", "presenceref": "Ознака наявності в базі кредитної історії за СКІ, значення (Так/Ні)" }, "drorm": { "found": "Ознака наявності обтяжень рухомого майна за СКІ, код (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності обтяжень рухомого майна за СКІ, значення (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)" }, "rrp": { "found": "Ознака наявності речових прав на нерухоме майно за СКІ, код (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності речових прав на нерухоме майно за СКІ, значення (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)" }, "spd": { "found": "Ознака наявності статусу ФОП у суб’єкта, код (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності статусу ФОП у суб’єкта, значення (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)" }, "connection": { "found": "Ознака наявності пов'язаних осіб із суб'єктом, код (0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності пов'язаних осіб із суб'єктом, значення (0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)" }, "declaration": { "found": "Ознака наявності суб’єкта в деклараціях, код (0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності суб’єкта в деклараціях, значення (0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)" }, "autocar": { "found": "Ознака наявності транспортного засобу за суб’єктом (дані з кешу), код (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "foundref": "Ознака наявності транспортного засобу за суб’єктом (дані з кешу), значення (-3 - Для перевірки здійсніть запит за ІПН, 0 - Інформація не знайдена, 1 - Інформація знайдена)", "cachedate": "Дата кешування даних", "iscache": "Ознака наявності даних за суб'єктом в кеші, код (0-кеш відстуній, 1-наявний кеш)", "iscacheref": "Ознака наявності даних за суб'єктом в кеші, значення (Так/Ні)" } }, "id": "82", "descr": "Додаткова інформація про СКІ" }, { "subpoenasInfo": { "subjectCode": "Код ІПН/ЄДРПОУ суб'єкта пошуку", "lname": "Прізвище суб'єкта", "fname": "Ім'я суб'єкта", "mname": "По-батькові суб'єкта", "bdate": "Дата народження суб'єкта", "found": "Наявність інформації (Код з дов.27)", "foundRef": "Текстове тлумачення наявності інформації (Значення з дов.27)", "searchType": "Тип пошуку (Код з дов.75)", "subpoenas": [ { "caseNumber": "Номер судової справи, за якою виписана повістка", "caseCategory": "Тип судової справи", "caseDescription": "Опис судової справи", "hearingNumber": "Номер провадження у справі", "hearingDate": "Дата проведення слухання", "hearingAddress": "Адреса суду, в якому буде проводитись слухання", "hearingRoom": "Кімната, в якій буде проводитись слухання", "hearingCourt": "Суд, в якому буде проводитись слухання", "hearingJudgeName": "Ім'я судді, який буде проводити слухання", "hearingJudgePosition": "Посада судді, який буде проводити слухання", "hearingParticipants": [ { "participantName": "Найменування/ПІБ учасника слухання", "participantRole": "Роль учасника слухання", "participantCode": "ЄДРПОУ/ІПН учасника слухання" } ] } ] }, "id": "85", "descr": "Інформація про судові повістки щодо суб’єкта" }, { "reputationalRisks": { "riskRegistryRecords": [ { "typeSearch": "Тип пошуку (Код з дов.75)", "typeSearchText": "Тип пошуку (Значення з дов.75)", "source": "Джерело: 1 - Реєстр люстрованих; 2 - Реєстр корупціонерів", "sourceRef": "Джерело, опис", "subName": "ПІБ суб’єкта", "workPlace": "Місце роботи", "comments": "Офіційний коментар", "vdate": "Дата фіксації корупційного порушення або люстраційного статусу особи" }, ], |