54 - Check of an individual
- Оксана Нечепоренко
The report is intended for a comprehensive check of an individual for affiliation with the category of politically exposed persons (PEP) and presence in sanction lists, wanted lists, information on enforcement proceedings, as well as the presence of other information that may indicate potential risks in interactions.
Http Method | POST |
|---|---|
Request URL | https://secure.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml |
Request JSON |
Response JSON{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "Step name", "stm": "Step start stamp date", "ftm": "Step finish stamp date" } }, "error": { "errtype": "Error code (code from ref.0)", "errtext": "Error text (value from ref.0)" }, "reqinfo": { "reqid": "Outgoing request ID generated by UBKI" }, "billing": { "balance": { "value": "Total assets", "date": "Date", "time": "Time" }, "billdetails": { "freemon": "Sign of free of charge according to the request type 'Monitoring the client of the organization' (reqreason=1), code (0 - No, 1 - Yes)", "freemonref": "Sign of free of charge according to the request type 'Monitoring the client of the organization' (reqreason=1), value (0 - No, 1 - Yes)" } } }, "comp": [ { "penaltiesCount": { "totalCount": "The total number of enforcement proceedings for all time", "activeCount": "Number of active enforcement proceedings" }, "susd": { "changes": { "voteid": "Enforcement Number", "inn": "TIN of the debtor", "votedate": "Enforcement start date", "votesudname": "Executor", "vdate": "Record Date", "credname": "Name of creditor", "credokpo": "Creditor`s code", "vpstate": "Status of proceedings" }, "votesudname": "Executor", "votetype": "Enforcement type", "votedate": "Enforcement start date", "inn": "TIN of the debtor", "voteid": "Enforcement Number", "votedonor": "Source of information", "votesudphone": "Executor’s phone", "votesudemail": "Executor’s email", "vdate": "Record update date", "credname": "Creditor name", "credokpo": "Creditor`s code", "vpstate": "Status of proceedings" }, "id": "3", "descr": "Information on the enforcement proceedings of SKI" }, { "mvd": { "foundsource": { "name": "Data source for verification (Code from ref. 63)", "found": "0/1 - digital indication of the presence of an invalid passport (Code from ref.27)", "foundref": "Text indication of the presence of an invalid passport (Value from ref.27)", "sourcedate": "The date of updating the information in the database or receiving a response from the API of the original source" }, "found": "Is it found? (The code from ref.27)", "foundref": "Is it found? (Meaning from ref.27)", "foundtitle": "Description of the search result", "pser": "Series of the required passport", "pnom": "Number of the required passport or number of ID-card", "plname": "Surname of the required passport", "pfname": "Name of the required passport", "pmname": "Father’s name of the required passport", "pbdate": "Date of birth of the required passport", "status": "Reason for cancellation (Only for data from DATA.GOV.UA)", "stdate": "Cancellation Date (Only for data from DATA.GOV.UA)" }, "id": "5", "descr": "Components name" }, { "wantedmvs": { "found": "-2-To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth, 0-No information found, 1-Found information", "foundref": "To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth/No information found/Found information", "bdate": "Date of Birth", "lng": "Block representation language (Code from ref.23)", "lngref": "Block representation language (Meaning from ref.23)", "lname": "Surname", "fname": "Name", "mname": "Father’s name", "url": "Link to the Ministry of Internal Affairs questionnaire", "category": "Category", "articlecrim": "Article of accusation", "restraint": "Preventive measure", "lostdate": "Disappearance date" }, "wantedsbu": { "found": "-2-To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth, 0-No information found, 1-Found information", "foundref": "To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth/No information found/Found information", "bdate": "Date of Birth", "lname": "Surname", "fname": "Name", "mname": "Father’s name", "url": "Link to the SBU database", "category": "Category", "articlecrim": "Article of accusation", "restraint": "Preventive measure", "lostdate": "Disappearance date" }, "id": "17", "descr": "Components name" }, { "lawyerinfo": { "registration": { "numsv": "Number of the certificate of the right to practice law", "datesv": "Certificate issue date", "issuedsv": "Issuing authority", "numdec": "Number of the decision on issuing a certificate", "datedec": "Date of decision", "stopinfo": "Information on the termination of the right to advocate" }, "found": "Availability of information (Code from ref.27)", "foundref": "Availability of information, decoding", "typesearch": "Search type (Code from ref.67)", "typesearchtext": "Search type, decoding", "lname": "Subject's last name", "fname": "Subject's first name", "mname": "Subject's patronymic", "vdate": "Version date (date of update of information for this subject)" }, "notaryinfo": { "found": "Availability of information (Code from ref.27)", "foundref": "Availability of information, decoding", "typesearch": "Search type (Code from ref.67)", "typesearchtext": "Search type, decoding", "lname": "Subject's last name", "fname": "Subject's first name", "mname": "Subject's patronymic", "vdate": "Version date (date of update of information for this subject)", "numsv": "Number of the certificate on the right to engage in notarial activity", "registeredin": "Place of registration", "nameoffice": "Name of the registered institution" }, "id": "27", "descr": "Information from the register of lawyers and notaries" }, { "sanctions": { "sanctionsData": { "countryCode": "Country code", "country": "The name of the country", "sanction": "Presence of sanctions imposed by the country (Code from ref. 68)", "date": "Date of entry into the list", "url": "Link to the document – confirmation" }, "found": "Availability of information (Code from ref. 27)", "foundRef": "Text interpretation of available information (Code from ref. 27)", "subName": "Subject’s name", "bDate": "Subject’s date of birth", "position": "Position", "reason": "Grounds for imposing sanctions", "endDate": "Expiration date of restrictions", "sanctionsTerm": "The term of imposing the sanction", "sanctionsNo": "Type of imposed restrictions, numbers", "sanctions ": "The type of constraints imposed is Expanded", "address": "Location", "typeSearch": "Search type (Code from ref. 67)", "typeSearchText": "Text interpretation of the type of search (Code from ref. 67)" }, "id": "40", "descr": "Information from sanctions lists" }, { "bankruptcyinfo": { "bankruptcy": { "subname": "Subject’s name", "subcode": "TIN/EDRPOU", "eventtype": "Event type", "eventclaimer": "Initiator of the event", "eventcourtcase": "Case number", "eventdate": "Date of event", "typeSearch": "Search type (Code from ref. 67)", "typeSearchText": "Text interpretation of the type of search (Code from ref. 67)" }, "found": "Availability of information about bankruptcy, numerical designation 0-1", "foundref": " Availability of information about bankruptcy, textual meaning 0-not found / 1-found" }, "id": "54", "descr": "Bankruptcy information" }, "pepinfo": { "pepdata": [ { "subName": "Name of the subject", "source": "Data source http://pep.org.ua or declaration", "bDate": "Subject's date of birth", "category": "Category of public figure (related person/public figure)", "workPost": "Position", "workPlace": "Place of work", "postType": "Type of position", "lastPost": "Last position", "dateOfRelease": "Date of dismissal from the last position", "url": "Link to the confirmation document", "dateOfDoc": "Document creation date" } ], "found": "Availability of information (code from ref.27)", "foundRef": "Text interpretation of the availability of information (value from ref.27)", "typeSearch": "Type search (code from ref.75)", "typeSearchText": "Text interpretation of the type search (value from ref.75)" }, "id": "81", "descr": "Information about politically significant persons of Ukraine" }, { "clientextradata": { "presencech": { "presence": "Indicator of credit history associated with the CHS in the database, code (0 – credit history absent, 1 – credit history present))", "presenceref": "Indicator of credit history associated with the CHS in the database, value (Yes/No)" }, "drorm": { "found": "Indicator of movable property encumbrances associated with the CHS, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of movable property encumbrances associated with the CHS, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" }, "rrp": { "found": "Indicator of real property rights associated with the CHS, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of real property rights associated with the CHS, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" }, "spd": { "found": "Indicator of individual entrepreneur status for the subject, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of individual entrepreneur status for the subject, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" }, "connection": { "found": "Indicator of related persons associated with the subject, code (0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of related persons associated with the subject, value (0 – Information not found, 1 – Information found)" }, "declaration": { "found": "Indicator of the subject’s presence in declarations, code (0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of the subject’s presence in declarations, value (0 – Information not found, 1 – Information found)" }, "autocar": { "found": "Indicator of a vehicle associated with the subject (cached data), code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)", "foundref": "Indicator of a vehicle associated with the subject (cached data), value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)", "cachedate": "Data сaching date", "iscache": "Indicator of the subject’s data presence in cache, code (0 – cache absent, 1 – cache present)", "iscacheref": "Indicator of the subject’s data presence in cache, value (No/Yes)" } }, "id": "82", "descr": "Additional information about the credit history subject" } ] } } |
Request XML |
Response XML<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ubkidata> <!-- System information part --> <tech> <trace> <step name="Step name" stm="Step start stamp date" ftm="Step finish stamp date"> <!-- The trace part contains timing metrics of components generation steps --> </step> </trace> <error errtype="Error code (code from ref.0)" errtext="Error text (value from ref.0)"> </error> <reqinfo reqid="Outgoing request ID generated by UBKI"> </reqinfo> <!-- Information about the current status of the prepaid account part--> <billing> <balance value="Total assets" date="Date" time="Time" /> <billdetails freemon="Sign of free of charge according to the request type "Monitoring the client of the organization" (reqreason=1), code (0 - No, 1 - Yes)" freemonref="Sign of free of charge according to the request type "Monitoring the client of the organization" (reqreason=1), value (0 - No, 1 - Yes)"/> </billing> </tech> <!-- Information block on enforcement proceedings SKI --> <comp id="3" descr="Information on the enforcement proceedings of SKI"> <penaltiesCount totalCount="The total number of enforcement proceedings for all time" activeCount="Number of active enforcement proceedings" /> <susd votesudname="Executor" votetype="Enforcement type" votedate="Enforcement start date" inn="TIN of the debtor" voteid="Enforcement Number" votedonor="Source of information" votesudphone="Executor’s phone" votesudemail="Executor’s email" vdate="Record update date" credname="Creditor name" credokpo="Creditor`s code" vpstate="Status of proceedings"> <changes voteid="Enforcement Number" inn="TIN of the debtor" votedate="Enforcement start date" votesudname="Executor" vdate="Record Date" credname="Name of creditor" credokpo="Creditor`s code" vpstate="Status of proceedings" /> <!-- This block should consist of 0 .. * elements --> </susd> </comp> <!-- Checking according to the databases of the invalid documents --> <comp id="5" descr="Components name"> <mvd found="Is it found? (The code from ref.27)" foundref="Is it found? (Meaning from ref.27)" foundtitle="Description of the search result" pser="Series of the required passport" pnom="Number of the required passport or number of ID-card" plname="Surname of the required passport" pfname="Name of the required passport" pmname="Father’s name of the required passport" pbdate="Date of birth of the required passport" status="Reason for cancellation (Only for data from http://DATA.GOV.UA )" stdate="Cancellation Date (Only for data from http://DATA.GOV.UA )"> <foundsource name="Data source for verification (Code from ref. 63)" found="0/1 - digital indication of the presence of an invalid passport (Code from ref.27)" foundref="Text indication of the presence of an invalid passport (Value from ref.27)" sourcedate="The date of updating the information in the database or receiving a response from the API of the original source" /> <!--This part must contain 1..* units and at least one document--> </mvd> </comp> <!-- Searching(Ministry of Internal Affairs, SBU)--> <comp id="17" descr="Components name"> <wantedmvs found="-2-To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth, 0-No information found, 1-Found information" foundref="To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth/No information found/Found information" bdate="Date of Birth" lng="Block representation language (Code from ref.23)" lngref="Block representation language (Meaning from ref.23)" lname="Surname" fname="Name" mname="Father’s name" url="A reference to the Ministry of Internal Affairs form" category="Category" articlecrim="Article of accusation" restraint="Preventive measure" lostdate="Disappearance date"/> <wantedsbu found="-2-To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth, 0-No information found, 1-Found information" foundref="To check the wanted persons database, make a request by full name and date of birth/No information found/Found information" bdate="Date of Birth" lname="Surname" fname="Name" mname="Father’s name" url="A reference to the Ministry of Internal Affairs form" category="Category" articlecrim="Article of accusation" restraint="Preventive measure" lostdate="Disappearance date"/> </comp> <!-- Information from the register of lawyers and notaries --> <comp id="27" descr="Information from the register of lawyers and notaries"> <lawyerinfo found="Availability of information (Code from ref.27)" foundref="Availability of information, decoding" typesearch="Search type (Code from ref.67)" typesearchtext="Search type, decoding " lname="Subject's last name" fname="Subject's first name" mname="Subject's patronymic" vdate="Version date (date of update of information for this subject)"> <registration numsv="Number of the certificate of the right to practice law" datesv="Certificate issue date" issuedsv="Issuing authority" numdec="Number of the decision on issuing a certificate" datedec="Date of decision" stopinfo="Information on the termination of the right to advocate"/> </lawyerinfo> <notaryinfo found="Availability of information (Code from ref.27)" foundref="Availability of information, decoding" typesearch="Search type (Code from ref.67)" typesearchtext="Search type, decoding " lname="Subject's last name" fname="Subject's first name" mname="Subject's patronymic" vdate="Version date (date of update of information for this subject)" numsv="Number of the certificate on the right to engage in notarial activity" registeredin="Place of registration" nameoffice="Name of the registered institution"/> </comp> <!-- Block of information from the list of sanctions --> <comp id="40" descr="Information from sanctions lists"> <sanctions found="Availability of information (Code from ref. 27)" foundRef="Text interpretation of available information (Code from ref. 27)" subName="Subject’s name" bDate="Subject’s date of birth" position="Position" reason="Grounds for imposing sanctions" endDate = "Expiration date of restrictions" sanctionsTerm = "The term of imposing the sanction" sanctionsNo = "Type of imposed restrictions, numbers" sanctions = "The type of constraints imposed is Expanded" address = "Location" typeSearch="Search type (Code from ref. 67)" typeSearchText="Text interpretation of the type of search (Code from ref. 67)"> <sanctionsData countryCode="Country code" country="The name of the country" sanction="Presence of sanctions imposed by the country (Code from ref. 68)" date="Date of entry into the list" url="Link to the document – confirmation" /> </sanctions> <!--This block has to consist of 1 .. * elements --> </comp> <!-- Bankruptcy information--> <comp id="54" descr="Bankruptcy information"> <bankruptcyinfo found="Availability of information about bankruptcy, numerical designation 0-1" foundref=" Availability of information about bankruptcy, textual meaning 0-not found / 1-found"> <bankruptcy subname="Subject’s name" subcode="TIN/EDRPOU" eventtype="Event type" eventclaimer="Initiator of the event" eventcourtcase="Case number" eventdate="Date of event" typeSearch="Search type (Code from ref. 67)" typeSearchText="Text interpretation of the type of search (Code from ref. 67)"/> </bankruptcyinfo> </comp> <!-- Information about politically significant persons of Ukraine --> <comp id="81" descr="The name of the component"> <pepinfo found="Availability of information (code from ref.27)" foundRef="Text interpretation of the availability of information (value from ref.27)" typeSearch="Type search (code from ref.75)" typeSearchText="Text interpretation of the type search (value from ref.75)"> <pepdata subName="Name of the subject" source="Data source http://pep.org.ua or declaration " bDate="Subject's date of birth" category="Category of public figure (related person/public figure)" workPost="Position" workPlace="Place of work" postType="Type of position" lastPost="Last position" dateOfRelease="Date of dismissal from the last position" url="Link to the confirmation document" dateOfDoc="Document creation date"/> </pepinfo> </comp> <!-- Additional information about the credit history subject --> <comp id="82" descr="Additional information about the credit history subject"> <clientextradata> <presencech presence="Indicator of credit history associated with the CHS in the database, code (0 – credit history absent, 1 – credit history present)" presenceref="Indicator of credit history associated with the CHS in the database, value (Yes/No)"/> <drorm found="Indicator of movable property encumbrances associated with the CHS, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of movable property encumbrances associated with the CHS, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)"/> <rrp found="Indicator of real property rights associated with the CHS, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of real property rights associated with the CHS, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)"/> <spd found="Indicator of individual entrepreneur status for the subject, code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of individual entrepreneur status for the subject, value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)"/> <connection found="Indicator of related persons associated with the subject, code (0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of related persons associated with the subject, value (0 – Information not found, 1 – Information found)"/> <declaration found="Indicator of the subject’s presence in declarations, code (0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of the subject’s presence in declarations, value (0 – Information not found, 1 – Information found)"/> <autocar found="Indicator of a vehicle associated with the subject (cached data), code (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" foundref="Indicator of a vehicle associated with the subject (cached data), value (-3 – To verify, make a request using TIN, 0 – Information not found, 1 – Information found)" cachedate="Data сaching date" iscache="Indicator of the subject’s data presence in cache, code ( 0 – cache absent, 1 – cache present)" iscacheref="Indicator of the subject’s data presence in cache, value (No/Yes)"/> </clientextradata> </comp> </ubkidata> |
Example |
|---|
Request JSON | {
"doc": {
"ubki": {
"req_envelope": {
"req_xml": {
"request": {
"i": {
"ident": {
"okpo": "3278508288"
},
"reqlng": "4"
},
"version": "1.0",
"reqtype": "54",
"reqreason": "2"
}
}
},
"sessid": "697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0"
}
}
} |
Response JSON | {
"ubkidata": {
"tech": {
"trace": {
"step": [
{
"name": "build report",
"stm": "2025-03-27 15:40:46.151",
"ftm": "2025-03-27 15:40:46.657"
}
]
},
"error": [],
"reqinfo": {
"reqid": "req2#000003564871"
}
},
"comp": [
{
"id": "3",
"descr": "Information about enforcement proceedings of CHS",
"penaltiesCount": {
"totalCount": 2,
"activeCount": 1
},
"susd": [
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг",
"votedate": "2019-09-09",
"inn": "",
"voteid": "59931217",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "saharov33@gmail.com",
"vdate": "2020-05-18",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Завершено",
"changes": [
{
"voteid": "59931217",
"inn": "",
"votedate": "2019-09-09",
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"vdate": "2020-01-20",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Відкрито"
}
]
},
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)",
"votedate": "2019-08-06",
"inn": "",
"voteid": "59715537",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "yu.dolia@gov.ua",
"vdate": "2019-12-11",
"credname": "Управління Патрульної поліції у м. Києв",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Примусове виконання",
"changes": []
}
]
},
{
"id": "5",
"descr": "Checking according to the databases of the invalid documents"
},
{
"id": "17",
"descr": "Search in the Ministry of Internal Affairs",
"wantedmvs": {
"found": "0",
"foundref": "No information found",
"bdate": "1989-10-05",
"lng": "1",
"lngref": "Ukrainian",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
},
"wantedsbu": {
"found": "0",
"foundref": "No information found",
"bdate": "1989-10-05",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
}
},
{
"id": "27",
"descr": "Information from the Lawyers Registry",
"lawyerinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Information missing",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "2024-12-01"
},
"notaryinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Information missing",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "",
"numsv": "",
"registeredin": "",
"nameoffice": ""
}
},
{
"id": "40",
"descr": "Information from sanctions lists",
"sanctions": {
"found": "1",
"foundRef": "Found information",
"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"bDate": "1989-10-05",
"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Found by name and date of birth",
"endDate": "2032-09-07",
"sanctionsTerm": "Десять років",
"sanctionsNo": "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1",
"sanctions": "1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок",
"address": "",
"sanctionsData": [
{
"countryCode": "EU",
"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "AU",
"country": "АВСТРАЛІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-18",
"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
},
{
"countryCode": "CH",
"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "JP",
"country": "ЯПОНІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "GB",
"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "UA",
"country": "УКРАЇНА",
"sanction": "1",
"date": "2021-02-02",
"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
},
{
"countryCode": "NZ",
"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-03",
"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
},
{
"countryCode": "PL",
"country": "ПОЛЬЩА",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "US",
"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
"sanction": "1",
"date": "2022-01-20",
"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
},
{
"countryCode": "CA",
"country": "КАНАДА",
"sanction": "1",
"date": "2022-02-24",
"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
}
]
}
},
{
"id": "54",
"descr": "Bankruptcy information",
"bankruptcyinfo": {
"found": "1",
"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство",
"bankruptcy": [
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-04-14"
},
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-10-06",
"typesearch": "1",
"typesearchtext": "Пошук відбувався за ІПН"
}
]
}
},
{
"id": "81",
"descr": "Information about politically exposed persons of Ukraine",
"pepinfo": {
"found": "0",
"foundRef": "not found",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Not found"
}
},
{
"id": "82",
"descr": "Additional information about the credit history subject",
"clientextradata": {
"presencech": {
"presence": "1",
"presenceref": "Yes"
},
"drorm": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"rrp": {
"found": "1",
"foundref": "Information found"
},
"spd": {
"found": "1",
"foundref": "Information found"
},
"connection": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"declaration": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"autocar": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found",
"cachedate": "2025-02-12",
"iscache": "1",
"iscacheref": "Yes"
}
}
}
]
}
} |
Request XML | <doc>
<ubki sessid="697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0">
<req_envelope>
<req_xml>
<request version="1.0" reqtype="54" reqreason="2">
<i reqlng="4">
<ident okpo="3278508288" />
</i>
</request>
</req_xml>
</req_envelope>
</ubki>
</doc> |
Response XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
<tech>
<trace>
<step name="build report" stm="2025-03-27 15:42:58.822" ftm="2025-03-27 15:42:59.063"/>
</trace>
<reqinfo reqid="req2#000003564878"/>
</tech>
<comp id="3" descr="Information about enforcement proceedings of CHS">
<penaltiesCount totalCount="2" activeCount="1"/>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг" votedate="2019-09-09" inn="" voteid="59931217" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="saharov33@gmail.com" vdate="2020-05-18" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Завершено">
<changes voteid="59931217" inn="" votedate="2019-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" vdate="2020-01-20" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Відкрито"/>
</susd>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)" votedate="2019-08-06" inn="" voteid="59715537" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="yu.dolia@gov.ua" vdate="2019-12-11" credname="Управління Патрульної поліції у м. Києв" credokpo="34003114" vpstate="Примусове виконання"/>
</comp>
<comp id="5" descr="Checking according to the databases of the invalid documents"/>
<comp id="17" descr="Search in the Ministry of Internal Affairs">
<wantedmvs found="0" foundref="No information found" bdate="1989-10-05" lng="1" lngref="Ukrainian" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
<wantedsbu found="0" foundref="No information found" bdate="1989-10-05" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
</comp>
<comp id="27" descr="Information from the Lawyers Registry">
<lawyerinfo found="0" foundref="Information missing" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="2024-12-01"/>
<notaryinfo found="0" foundref="Information missing" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="" numsv="" registeredin="" nameoffice=""/>
</comp>
<comp id="40" descr="Information from sanctions lists">
<sanctions found="1" foundRef="Found information" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="1989-10-05" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Found by name and date of birth" endDate="2032-09-07" sanctionsTerm="Десять років" sanctionsNo="1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1" sanctions="1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок" address="">
<sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"/>
<sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"/>
<sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"/>
<sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"/>
<sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"/>
</sanctions>
</comp>
<comp id="54" descr="Bankruptcy information">
<bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14"/>
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06" typesearch="1" typesearchtext="Пошук відбувався за ІПН"/>
</bankruptcyinfo>
</comp>
<comp id="81" descr="Information about politically exposed persons of Ukraine">
<pepinfo found="0" foundRef="not found" typeSearch="0" typeSearchText="Not found"/>
</comp>
<comp id="82" descr="Additional information about the credit history subject">
<clientextradata>
<presencech presence="1" presenceref="Yes"/>
<drorm found="0" foundref="Information not found"/>
<rrp found="1" foundref="Information found"/>
<spd found="1" foundref="Information found"/>
<connection found="0" foundref="Information not found"/>
<declaration found="0" foundref="Information not found"/>
<autocar found="0" foundref="Information not found" cachedate="2025-02-12" iscache="1" iscacheref="Yes"/>
</clientextradata>
</comp>
</ubkidata> |
XSD Schema request | |
|---|---|
XSD Schema response | https://secure.ubki.ua/b2/js/xsd/response54.xsd |
Test URL | |
|---|---|
Test data |
|