54 - Check of an individual
54 - Check of an individual
- Оксана Нечепоренко
Owned by Оксана Нечепоренко
Last updated: yesterday at 3:42 pm
The report is intended for a comprehensive check of an individual for affiliation with the category of politically exposed persons (PEP) and presence in sanction lists, wanted lists, information on enforcement proceedings, as well as the presence of other information that may indicate potential risks in interactions.
Http Method | POST |
|---|---|
Request URL | https://secure.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml |
Request JSON |
Response JSON |
Request XML |
Response XML |
Example |
|---|
Request JSON | {
"doc": {
"ubki": {
"req_envelope": {
"req_xml": {
"request": {
"i": {
"ident": {
"okpo": "3278508288"
},
"reqlng": "4"
},
"version": "1.0",
"reqtype": "54",
"reqreason": "2"
}
}
},
"sessid": "697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0"
}
}
} |
Response JSON | {
"ubkidata": {
"tech": {
"trace": {
"step": [
{
"name": "build report",
"stm": "2025-06-04 16:51:48.204",
"ftm": "2025-06-04 16:51:48.437"
}
]
},
"error": [],
"reqinfo": {
"reqid": "req2#000003689918"
}
},
"comp": [
{
"id": "3",
"descr": "Information about enforcement proceedings of CHS",
"penaltiesCount": {
"totalCount": 2,
"activeCount": 1
},
"susd": [
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг",
"votedate": "2019-09-09",
"inn": "",
"voteid": "59931217",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "saharov33@gmail.com",
"vdate": "2020-05-18",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Завершено",
"changes": [
{
"voteid": "59931217",
"inn": "",
"votedate": "2019-09-09",
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"vdate": "2020-01-20",
"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Відкрито"
}
]
},
{
"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
"votetype": "стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)",
"votedate": "2019-08-06",
"inn": "",
"voteid": "59715537",
"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
"votesudphone": "(05235) 4-01-42, 4-01-41",
"votesudemail": "yu.dolia@gov.ua",
"vdate": "2019-12-11",
"credname": "Управління Патрульної поліції у м. Києв",
"credokpo": "34003114",
"vpstate": "Примусове виконання",
"changes": []
}
]
},
{
"id": "5",
"descr": "Checking according to the databases of the invalid documents",
"mvd": [
{
"found": "1",
"foundref": "Found",
"foundtitle": "Passport АМ-578072 is found in the list of invalid passports, 2025-06-04, invalid.",
"pser": "АМ",
"pnom": "578072",
"plname": "ГАРНА",
"pfname": "ІРІНА",
"pmname": "ВАСИЛІВНА",
"pbdate": "1989-10-05",
"status": "invalid",
"stdate": "2025-06-04",
"dtype": "1",
"dtyperef": "Ukrainian citizen passport",
"foundsource": [
{
"name": "UBKI",
"found": "0",
"foundref": "Not found",
"sourcedate": "2025-06-04"
},
{
"name": "DMS",
"found": "0",
"foundref": "Not found",
"sourcedate": "2025-06-04"
},
{
"name": "MVS",
"found": "1",
"foundref": "Found",
"sourcedate": "2025-06-04"
}
]
}
]
},
{
"id": "17",
"descr": "Searching",
"wantedmvs": {
"found": "0",
"foundref": "No information found",
"bdate": "1989-10-05",
"lng": "1",
"lngref": "Ukrainian",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
},
"wantedsbu": {
"found": "0",
"foundref": "No information found",
"bdate": "1989-10-05",
"lname": "ГАРНА",
"fname": "ІРІНА",
"mname": "ВАСИЛІВНА",
"url": "",
"category": "",
"articlecrim": "",
"restraint": "",
"lostdate": ""
},
"wantedterrorist": {
"found": "0",
"foundref": "No information found"
}
},
{
"id": "27",
"descr": "Information from the Lawyers Registry",
"lawyerinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Information missing",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "2024-12-01"
},
"notaryinfo": {
"found": "0",
"foundref": "Information missing",
"typesearch": "-1",
"typesearchtext": "",
"lname": "",
"fname": "",
"mname": "",
"vdate": "",
"numsv": "",
"registeredin": "",
"nameoffice": ""
}
},
{
"id": "40",
"descr": "Information from sanctions lists",
"sanctions": {
"found": "1",
"foundRef": "Found information",
"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"bDate": "1989-10-05",
"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Found by name and date of birth",
"endDate": "2032-09-07",
"sanctionsTerm": "Десять років",
"sanctionsNo": "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1",
"sanctions": "1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок",
"address": "",
"sanctionsData": [
{
"countryCode": "EU",
"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "AU",
"country": "АВСТРАЛІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-18",
"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
},
{
"countryCode": "CH",
"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "JP",
"country": "ЯПОНІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "GB",
"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "UA",
"country": "УКРАЇНА",
"sanction": "1",
"date": "2021-02-02",
"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
},
{
"countryCode": "NZ",
"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
"sanction": "1",
"date": "2022-05-03",
"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
},
{
"countryCode": "PL",
"country": "ПОЛЬЩА",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "US",
"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
"sanction": "1",
"date": "2022-01-20",
"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
},
{
"countryCode": "CA",
"country": "КАНАДА",
"sanction": "1",
"date": "2022-02-24",
"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
}
]
}
},
{
"id": "54",
"descr": "Bankruptcy information",
"bankruptcyinfo": {
"found": "1",
"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство",
"bankruptcy": [
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-04-14"
},
{
"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
"subcode": "3278508288",
"eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
"eventcourtcase": "910/3551/21",
"eventdate": "2021-10-06",
"typesearch": "1",
"typesearchtext": "Пошук відбувався за ІПН"
}
]
}
},
{
"id": "81",
"descr": "Information about politically exposed persons of Ukraine",
"pepinfo": {
"found": "0",
"foundRef": "not found",
"typeSearch": "0",
"typeSearchText": "Not found"
}
},
{
"id": "82",
"descr": "Additional information about the credit history subject",
"clientextradata": {
"presencech": {
"presence": "1",
"presenceref": "Yes"
},
"drorm": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"rrp": {
"found": "1",
"foundref": "Information found"
},
"spd": {
"found": "1",
"foundref": "Information found"
},
"connection": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"declaration": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found"
},
"autocar": {
"found": "0",
"foundref": "Information not found",
"cachedate": "2025-02-12",
"iscache": "1",
"iscacheref": "Yes"
}
}
}
]
}
} |
Request XML | <doc>
<ubki sessid="697D7B9361B34BAD9D8A5245578F2BD0">
<req_envelope>
<req_xml>
<request version="1.0" reqtype="54" reqreason="2">
<i reqlng="4">
<ident okpo="3278508288" />
</i>
</request>
</req_xml>
</req_envelope>
</ubki>
</doc> |
Response XML | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
<tech>
<trace>
<step name="build report" stm="2025-06-04 16:51:26.306" ftm="2025-06-04 16:51:26.569"/>
</trace>
<reqinfo reqid="req2#000003689911"/>
</tech>
<comp id="3" descr="Information about enforcement proceedings of CHS">
<penaltiesCount totalCount="2" activeCount="1"/>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг" votedate="2019-09-09" inn="" voteid="59931217" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="saharov33@gmail.com" vdate="2020-05-18" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Завершено">
<changes voteid="59931217" inn="" votedate="2019-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" vdate="2020-01-20" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Відкрито"/>
</susd>
<susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху)" votedate="2019-08-06" inn="" voteid="59715537" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(05235) 4-01-42, 4-01-41" votesudemail="yu.dolia@gov.ua" vdate="2019-12-11" credname="Управління Патрульної поліції у м. Києв" credokpo="34003114" vpstate="Примусове виконання"/>
</comp>
<comp id="5" descr="Checking according to the databases of the invalid documents">
<mvd found="1" foundref="Found" foundtitle="Passport АМ-578072 is found in the list of invalid passports, 2025-06-04, invalid." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" status="invalid" stdate="2025-06-04" dtype="1" dtyperef="Ukrainian citizen passport">
<foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Not found" sourcedate="2025-06-04"/>
<foundsource name="DMS" found="0" foundref="Not found" sourcedate="2025-06-04"/>
<foundsource name="MVS" found="1" foundref="Found" sourcedate="2025-06-04"/>
</mvd>
</comp>
<comp id="17" descr="Searching">
<wantedmvs found="0" foundref="No information found" bdate="1989-10-05" lng="1" lngref="Ukrainian" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
<wantedsbu found="0" foundref="No information found" bdate="1989-10-05" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" lostdate=""/>
<wantedterrorist found="0" foundref="No information found"/>
</comp>
<comp id="27" descr="Information from the Lawyers Registry">
<lawyerinfo found="0" foundref="Information missing" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="2024-12-01"/>
<notaryinfo found="0" foundref="Information missing" typesearch="-1" typesearchtext="" lname="" fname="" mname="" vdate="" numsv="" registeredin="" nameoffice=""/>
</comp>
<comp id="40" descr="Information from sanctions lists">
<sanctions found="1" foundRef="Found information" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="1989-10-05" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Found by name and date of birth" endDate="2032-09-07" sanctionsTerm="Десять років" sanctionsNo="1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 24, 24-1" sanctions="1 - блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2 - обмеження торговельних операцій; 3 - обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 11 - заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 14 - припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 24 - позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 24-1 - заборона на набуття у власність земельних ділянок" address="">
<sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"/>
<sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"/>
<sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"/>
<sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url=""/>
<sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"/>
<sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"/>
</sanctions>
</comp>
<comp id="54" descr="Bankruptcy information">
<bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14"/>
<bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06" typesearch="1" typesearchtext="Пошук відбувався за ІПН"/>
</bankruptcyinfo>
</comp>
<comp id="81" descr="Information about politically exposed persons of Ukraine">
<pepinfo found="0" foundRef="not found" typeSearch="0" typeSearchText="Not found"/>
</comp>
<comp id="82" descr="Additional information about the credit history subject">
<clientextradata>
<presencech presence="1" presenceref="Yes"/>
<drorm found="0" foundref="Information not found"/>
<rrp found="1" foundref="Information found"/>
<spd found="1" foundref="Information found"/>
<connection found="0" foundref="Information not found"/>
<declaration found="0" foundref="Information not found"/>
<autocar found="0" foundref="Information not found" cachedate="2025-02-12" iscache="1" iscacheref="Yes"/>
</clientextradata>
</comp>
</ubkidata> |
XSD Schema request | |
|---|---|
XSD Schema response | https://secure.ubki.ua/b2/js/xsd/response54.xsd |
Test URL | |
|---|---|
Test data |
|
, multiple selections available,