{
"ubkidata": {
"tech": {
"trace": {
"step": [
{
"name": "build report",
"stm": "2024-08-23 16:29:45.226",
"ftm": "2024-08-23 16:29:45.424"
}
]
},
"error": [],
"reqinfo": {
"reqid": "req2#000003241995"
}
},
"comp": [
{
"id": "1",
"descr": "Identification of the Credit History Subject (CHS)",
"cki": [
{
"reqlngref": "Russian",
"reqlng": "2",
"lname": "ТОВ 'АМІРАН'",
"inn": "12345610",
"ident": [],
"urident": [
{
"vdate": "2021-10-12",
"lng": "2",
"lngref": "Russian",
"urname": "ТОВ 'АМІРАН'",
"urfrms": "",
"urfrmsref": "",
"ureconom": "",
"ureconomref": "",
"urvide": "",
"urvideref": "",
"urdatreg": "2005-06-27",
"urdatregnal": "",
"donor": "BNK"
}
],
"linked": [
{
"okpo2": "2499021638",
"okpo2_name": "ШЕВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ",
"linkrole": "2",
"linkroleref": "Head",
"rdate": "2019-07-07",
"ldonor": "BNK"
}
],
"work": [],
"doc": [
{
"dwdt": "2005-06-27",
"dwho": "ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ",
"dterm": "",
"dnom": "11245600000003330",
"dser": "null",
"dtyperef": "Certificate of state registration",
"dtype": "11",
"lngref": "Russian",
"lng": "2",
"vdate": "2021-11-10",
"eddr_number": "",
"ddonor": "BNK"
}
],
"addr": [
{
"adflat": "",
"adcorp": "",
"adhome": "14",
"adstreet": "РИБАЦЬКА",
"adcitytyperef": "",
"adcitytype": "",
"adcity": "ЖИТОМИР",
"adarea": "",
"adstate": "ЖИТОМИРСЬКА",
"adindex": "12613",
"adcountry": "UA",
"adtyperef": "Actual address (legal entity)",
"adtype": "3",
"lngref": "Russian",
"lng": "2",
"vdate": "2022-02-07",
"addonor": "BNK"
},
{
"adflat": "",
"adcorp": "",
"adhome": "14",
"adstreet": "РИБАЦЬКА",
"adcitytyperef": "",
"adcitytype": "",
"adcity": "ЖИТОМИР",
"adarea": "",
"adstate": "ЖИТОМИРСЬКА",
"adindex": "12613",
"adcountry": "UA",
"adtyperef": "Legal address (legal entity)",
"adtype": "4",
"lngref": "Russian",
"lng": "2",
"vdate": "2021-10-12",
"addonor": "BNK"
}
],
"foto": []
}
]
},
{
"id": "2",
"descr": "Financial liabilities of CHS",
"donorsData": {
"totalCount": 1,
"activeCount": 0,
"donorTypeDealCount": [
{
"type": "BNK",
"typeref": "Bank",
"count": 1
}
]
},
"crdeal": [
{
"dlamtobes": "",
"dlrolesubref": "Borrower",
"dlrolesub": "1",
"dldonor": "BNK",
"dldonornum": "BNK1",
"dlamt": "0.00",
"dlcurrref": "Ukrainian hryvnia",
"dlcurr": "980",
"dlporpogref": "Credit with the personalized amortization schedule",
"dlporpog": "7",
"dlvidobesref": "",
"dlvidobes": "",
"dlcelcredref": "Credit contract for replenishment of working capital",
"dlcelcred": "1",
"lname": "ТОВ 'АМІРАН'",
"inn": "12345610",
"lngref": "Russian",
"lng": "2",
"dlref": "2075701",
"deallife": [
{
"dldateclc": "2022-12-28",
"dlfluseref": "Yes",
"dlfluse": "1",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "No",
"dlflpay": "0",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "49920.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Open",
"dlflstat": "1",
"dldff": "",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2022",
"dlmonth": "12",
"dlref": "2075701"
},
{
"dldateclc": "2023-01-28",
"dlfluseref": "No",
"dlfluse": "0",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "No",
"dlflpay": "0",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "49920.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Open",
"dlflstat": "1",
"dldff": "",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2023",
"dlmonth": "1",
"dlref": "2075701"
},
{
"dldateclc": "2023-02-27",
"dlfluseref": "Yes",
"dlfluse": "1",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "Yes",
"dlflpay": "1",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "0.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Open",
"dlflstat": "1",
"dldff": "",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2023",
"dlmonth": "2",
"dlref": "2075701"
},
{
"dldateclc": "2023-03-28",
"dlfluseref": "No",
"dlfluse": "0",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "No",
"dlflpay": "0",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "0.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Open",
"dlflstat": "1",
"dldff": "",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2023",
"dlmonth": "3",
"dlref": "2075701"
},
{
"dldateclc": "2023-04-28",
"dlfluseref": "No",
"dlfluse": "0",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "No",
"dlflpay": "0",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "0.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Open",
"dlflstat": "1",
"dldff": "",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2023",
"dlmonth": "4",
"dlref": "2075701"
},
{
"dldateclc": "2023-05-28",
"dlfluseref": "No",
"dlfluse": "0",
"dlflbrkref": "No",
"dlflbrk": "0",
"dlflpayref": "No",
"dlflpay": "0",
"dldayexp": "0",
"dlamtexp": "0.00",
"dlamtcur": "0.00",
"dlamtpaym": "0.00",
"dlamtlim": "0.00",
"dlflstatref": "Close",
"dlflstat": "2",
"dldff": "2023-05-11",
"dldpf": "2900-12-31",
"dlds": "2022-12-01",
"dlyear": "2023",
"dlmonth": "5",
"dlref": "2075701"
}
]
}
]
},
{
"id": "3",
"descr": "Information about enforcement proceedings of CHS",
"penaltiesCount": {
"totalCount": 0,
"activeCount": 0
},
"susd": []
},
{
"id": "4",
"descr": "Inquiries registry",
"credres": [
{
"org": "OWN",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003241964",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-23",
"retime": "16:19:16",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003241071",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-23",
"retime": "01:20:39",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "OWN",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003240491",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-22",
"retime": "14:05:47",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003239933",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-22",
"retime": "01:20:43",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003238920",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-21",
"retime": "01:20:41",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003237860",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-20",
"retime": "01:20:38",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003236778",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-19",
"retime": "08:37:10",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003236667",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-18",
"retime": "01:20:39",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003236601",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-17",
"retime": "01:21:39",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
},
{
"org": "BNK",
"reqreasonref": "Credit request",
"reqreason": "2",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"reqid": "req2#000003235392",
"inn": "12345610",
"redate": "2024-08-16",
"retime": "01:21:37",
"typereport": "2",
"typereportref": "Credit history"
}
],
"reestrtime": {
"hr": 1,
"da": 1,
"wk": 7,
"mn": 1,
"qw": 0,
"ye": 0,
"yu": 0
}
},
{
"id": "6",
"descr": "Monitoring (does not affect credit rating)",
"moncredres": [
{
"org": "BNK",
"resultref": "Report provided successfully",
"result": "1",
"monid": "M31AB2F151E7A60A",
"inn": "12345610",
"startdate": "2023-08-07",
"enddate": "2024-08-01"
}
]
},
{
"id": "13",
"descr": "Registration data",
"regdata": {
"found": "1",
"foundref": "Found",
"state": "1",
"stateref": "Registered",
"code": "12345610",
"name": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"АМІРАН\"",
"regDate": "2001-02-19",
"authorisedCapital": "0.00",
"kindname": "Оптова торгівля металами та металевими рудами",
"kindcode": "46.72",
"legalAddress": "Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА",
"vdate": "2024-08-22",
"contact": [
{
"type": "1",
"typeref": "Phone",
"value": "2795276"
}
]
}
},
{
"id": "18",
"descr": "Alert",
"pret": []
},
{
"id": "40",
"descr": "Information from sanctions lists",
"sanctions": {
"found": "1",
"foundRef": "Found information",
"subName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аміран»",
"bDate": "",
"position": "",
"reason": "Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Санкції застосовуються до дочірніх компаній",
"typeSearchendDate": "02026-12-28",
"typeSearchTextsanctionsTerm": "The search was conducted according to the TINП'ять років",
"sanctionsDatasanctionsNo": ["1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21",
{ "sanctions": "1 - блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2 - обмеження "countryCode": "EU",
"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "AU",
"country": "АВСТРАЛІЯ",
торговельних операцій; 4 - запобігання виведенню капіталів за межі України; 5 - зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 6 - анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7 - заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8 - заборона користування радіочастотним ресурсом України; 9 - обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування; 12 - повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом; 13 - заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 16 - заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 19 - заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності; 20 - припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами; 21 - відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України",
"sanctionaddress": "0",
"datetypeSearch": "0",
"typeSearchText": "The search was conducted according to the TIN"url":,
"" },"sanctionsData": [
{
"countryCode": "CHEU",
"country": "ШВЕЙЦАРІЯЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
"sanction": "10",
"date": "2014-08-27",
"url": ""
},
{
"countryCode": "JPAU",
"country": "ЯПОНІЯАВСТРАЛІЯ",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "GBCH",
"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВОШВЕЙЦАРІЯ",
"sanction": "01",
"date": "2014-08-27",
"url": ""
},
{
"countryCode": "UAJP",
"country": "УКРАЇНАЯПОНІЯ",
"sanction": "10",
"date": "2021-03-19",
"url": "https://www.president.gov.ua/documents/1072021-37425"
},
{
"countryCode": "NZGB",
"country": "НОВАСПОЛУЧЕНЕ ЗЕЛАНДІЯКОРОЛІВСТВО",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
{
"countryCode": "PLUA",
"country": "ПОЛЬЩАУКРАЇНА",
"sanction": "01",
"date": "2021-03-19",
"url": "https://www.president.gov.ua/documents/1072021-37425"
},
{
"countryCode": "USNZ",
"country": "СПОЛУЧЕНІНОВА ШТАТИ АМЕРИКИЗЕЛАНДІЯ",
"sanction": "10",
"date": "2015-12-22",
"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20151222 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224"
"
},
{
"countryCode": "CAPL",
"country": "КАНАДАПОЛЬЩА",
"sanction": "0",
"date": "",
"url": ""
},
]{
} },
"countryCode": "US",
{ "idcountry": "41СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
"descr": "Information from the public register of politically exposed persons of Ukraine "sanction": "1",
"pep": { "date": "2015-12-22",
"found": "0",
"foundrefurl": "No information found",https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20151222 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224"
"subname": "", },
"bdate": "", {
"category": "", "countryCode": "CA",
"lastpost": "", "dateofreleasecountry": "КАНАДА",
"isursanction": "0",
"state "date": "",
"url": "", "url": ""
"typesearch": "-1", }
"typesearchtext": "The subject does not belong to public figures, as of February 24, 2022." ]
}
},
{
"id": "5441",
"descr": "Bankruptcy informationInformation from the public register of politically exposed persons of Ukraine",
"bankruptcyinfopep": {
"found": "10",
"foundref": "ЗнайденаNo інформаціяinformation про банкрутствоfound",
"bankruptcysubname": "",
[ "bdate": "",
{ "category": "",
"subname": "ТОВ \"Аміран\"", "lastpost": "",
"subcodedateofrelease": "12345610",
"eventtype"isur": "Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи",
"eventclaimerstate": "Бюлетень Державної Реєстрації",
"eventcourtcaseurl": "",
"eventdatetypesearch": "2013-11-281",
"typesearchtext": "The subject does }not belong to public figures, as of February ]24, 2022."
}
},
{
"id": "7854",
"descr": "Consolidated credit history analyticsBankruptcy information",
"creditSummarybankruptcyinfo": {
"totalDealsfound": "1",
"totalOpenDealsfoundref": 0"Знайдена інформація про банкрутство",
"totalClosedDealsbankruptcy": 1,[
"newDealsMonth": 0, {
"dealsExpPay": 0, "subname": "ТОВ \"Аміран\"",
"dealsExpNow": 0, "dealsClosedEarlsubcode": 1"12345610",
"dealsExpYear": 0, "eventtype": "Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної "totalCreditAmount": 0.00особи",
"totalCurDebt": 0.00, "eventclaimer": "Бюлетень Державної Реєстрації",
"totalExpNow": 0.00, "totalOblPayeventcourtcase": 0.00"",
"totalOpenLimits": 0.00 "eventdate": "2013-11-28"
} }
] } } |